Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о созыве общего собрания акционеров эмитента
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования,: дата проведения собрания «14» апреля 2023г., время проведения собрания: 10.00 часов, место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект», почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9.00 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «20» марта 2023г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. О дивидендах.
4. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с «24» марта 2023 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект», кабинет № 7А. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Промстройкомплект» принял решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения «09» марта 2023г., протокол заседания совета директоров № 4 от «09» марта 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев
3.2. Дата 09.03.2023г.